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Sitzung der Geschäftsleitung

Datum: 21. März 2013

Ort: Mumble

Beginn: 21:00 Uhr

Ende: 22:00 Uhr

Leitung: Andreas Eigenmann

Protokoll: Mario Graf

Anwesend

  • Andreas Eigenmann (AEI)
  • Florian Mauchle (FMA; Registrar bis 31.3.2013)
  • Simon Rupf (SRU)
  • Lukas Zurschmiede (LZU)
  • Mario Graf (MGR)

Abwesend

  • Moira Brülisauer (MBR; Registrar ab 1.4.2013)

Ordentlicher Sitzungsbeginn: 21:00 Uhr

Andreas Eigenmann begrüsst alle Teilnehmer der Sitzung und dankt für das Erscheinen.

Mitteilungen

  • SRU:
  • Mittwochs war eine Sitzung der AG MOD, an der ich dabei war. Diesbezüglich entstanden einige Traktanden.
  • Am Dienstag war die PV der Sektion Zürich. Es wurden neue Vorstände gewählt. Marc Wäckerlin - der als Präsident gewählt wurde - möchte sich vor allem dort einsetzen.

**Zuguterletzt habe ich heute die Doodle-Umfrage allen Sektions-Vorständen zugestellt.

Trakantenden

Protokoll vom 14. März 2013

http://projects.piratenpartei.ch/projects/pps-direction/wiki/Protokolle%3E2013-03-14 (z.Z. Notizfassung)

Frage:
Nehmt ihr das Protkoll an?

Ja: 5 (FMA, MGR, LZU, SRU, AEI)

Nein: 0

Enthaltung: 0

Protokoll einstimmig angenommen

Motion #4664: MDB-Access besser sichern

eingereicht durch: MBR

Beschreibung

Am WE hab ich mit Stefan Thöni kurz die Situation wegen dem Access zu MDB angeschaut, wir sind beide mit der aktuellen Situation nicht ganz glücklich. Da ich als Registrar elec. per 1.4. die Verantwortung für die Daten trage, habe ich Stefan geben uns ein Konzept vorzulegen wie der Zugang zur MDB besser gesichert werden kann. Folgende Anforderungen habe ich ihm dabei genannt:

  • Die Sicherheit der Zugänge soll best möglich gesteigert werden gegenüber zur aktuellen Situtation
  • Die Verwaltung der Zugänge soll handhabbar und auch von jemandem ausserhalb der AG DI machbar sein
  • Auf die Usability für den Endanwender (Vorstände und ähnliches) ist gut zu achten.

Ich habe Stefan gebeten uns das Konzept bis zur GL Sitzung von KW 11 vorzulegen.

Bemerkung von LZU vom 25.2.2013

Mit der MDB ist die Mitgliederdatenbank gemeint. Also das LDAP (phpldapadmin), der Memberadmin (C# Teil von Exception) und auch der Mailadmin.

Gemäss Auskunft von Stefan Thöni:

Dies ist noch pendent und wird bis auf weiteres zurückgestellt. Updates erfolgen im Redmine.

Motion #4687: Änderung Sitzungreglement

eingereicht durch: MBR

Bechreibung

Die GL möge an die Vorstandssitzung vom 17.3. Traktandieren dass das SItzungreglement gemäss vorliegenden Vorschlägen geändert werden möge.

On hold. Wird bis auf weiteres zurückgestellt. Bitte im Redmine akutalisieren. Zuweisung an MBR.

Motion #4688: Änderung des Sitzungsreglement der GL

eingereicht durch: MBR

Beschreibung

Die GL möge ihr Sitzungreglement nach vorliegendem Vorschlag überarbeiten/beschliessen. Details folgen.

On hold. Wird bis auf weiteres zurückgestellt. Bitte im Redmine akutalisieren. Zuweisung an MBR.

Motion #4718: Restrukturierung AG ROA

eingereicht durch: MBR

Beschreibung

Die neue AG ROA

Wir haben es am WE schon kurz angeschaut. Ich gedenke zu Beginn meiner Amtszeit, die AG ROA um und auszubauen, so wie der Schatzmeister die AG FIN hat, so soll die AG ROA ihrer Bestimmung zugeführt werden, und auch dem A in ihrem Namen nun gerecht werden.

Ich beantrage bei der GL folgende Änderungen an der AG ROA gut zu heissen:
  • Die AG ROA wird in 3 Teams gesplittet
    • Organisation: Ist für die Orga von PVs und ähnlichen Veranstaltungen zuständig
    • Support: Unterstützung von Aktiven und neumitgliedern in der täglichen Arbeit
    • Administration: Unterstützung und Vertretung der anderen vier GL Mitglieder, mit vergleichbaren Rechten und Pflichten und Accesses wie die Member der AG FIN.

Ich werde in zusammenarbeit mit der ANK ein entsprechende Pflichtenheft vorlegen, wenn die GL dies wünschet.

Steps to Go:

Die alte AG ROA muss noch im Monat März aufgeräumt und konsolidiert werden. Gleichzeitig wird bereits die Ausschreibung für die neuen Leader und neue Mitglieder gemacht, so dass man im April durchstarten kann. Es ist zu hoffen dass dieses Vorwärtsarbeiten vom Präsidium durch sein Tun stark gefördert wird. Die vergangene PV muss aufgearbeitet werden.

Die neue PV für Juni ist zu planen. Das Konzept und die Art und weise der PV Planung ist nochmals grundlegend zu überdenken. D. Herzog hat mir bereits angeboten dass die Lokalen Piraten uns in Winti unterstützen können. Das hat mir klar gezeigt dass wir die ganzen kleineren Dinge mehr von der Sektion vor Ort machen lassen müssen. (ich weiss ich hab mich lange dagegen gesträubt).

PV Konzept und deren Planung überdenken. Siehe auch die Doodleumfrage: http://doodle.com/nt76gg5dgpqv3akh

Wir müssen für die Veschiedenen Aufgaben Personal aufbieten.

Neue Struktur

Die AG ROA wird in 3 Teams aufgesplittet mit unterschiedlichen Kompetenzen. Ich nicht 3 AGs drauss machen, weil sonst unser AG Jungle noch viel schlimmer wird. Die Teams sind in erster Linie notwendig wegen den unterschiedlichen Rechten und Pflichten.

Das Orgateam soll inzukunft aus den Hauptverantworlichen für die einzelnen Bereiche an der PV bestehen. Diese sind verantwortlich, werden aber nicht mit allg. AG Kram belästigt.

Das Supportteam macht weiterhin den Piratensupport. Es muss noch verstärkt werden. Ist aber nich so dringend, es sind recht wenige Anfragen.

Das Team das die GL Mitglieder vertritt, ganz ala AG FIN, muss mit grosser SOrgfalt ausgewählt werden. Ich denke es macht Sinn wenn jedes GL Mitglied 1-2 Stellvertreter hat. Ich würde diese bevorzugt aus Kontonsvorständen und Alt-BuVos rekurtieren. Die Leute in diesem Team erhalten analog zur AG FIN entsprechende Accesses auf MDB ect was sie für die zeitnahe Übernahme im Falle einer Absenz/Ausfall/Nichtverfügbarkeit des entsprechende GL Member binnen 24H die Arbeit übernehmen können. Die Leute dieses Teams müssen auch jeweils über die Geschäfte der GL gut informiert werden/sich informieren, damit sie im Falle eines Falles die Arbeit fliegend übernehemen können.

Begleitende Schritte

Das Pflichtenheft der AG ROA muss komplett überarbeitet und entsprechend ergängzt werden. Die AG ROA wird auch ein eigenes GR brauchen. Es muss nach entsprechenden Leuten gesucht werden und die Leute des Orga Teams sollten angeschrieben werden.ö

On hold. Wird bis auf weiteres zurückgestellt. Bitte im Redmine akutalisieren. Zuweisung an MBR oder SRU.

Sammeltraktandum (vgl. #4898); umfassend #4895, #4896 #4897

Motion #4895: Forenstruktur

Beschreibung

Antrag:

Das Pflichtenheft der AG Mod ist wie folgt anzupassen

alt:
[...]

neu:
[...]

http://projects.piratenpartei.ch/projects/pps-coord/wiki/Pflichtenheft_AG_Moderation

Bemerkung von Patrick Mächler vom 20.3.2013:

Begründung:

Die Entscheidung über die Struktur sollte bei einem Organ liegen. Dies fällt aber eher in den operativen Bereich der GL (das Präsidium hat Rekursrecht).
Die AG Mod sollte aber ein explizites Vorschlagsrecht besitzen, da sie die inhaltlichen Aspekte des Forum betreut und daher sich auch Gedanken über die Struktur machen dürfte.

Motion #4896: Entscheide bei GL anfechten

Beschreibung

Antrag:

Das Pflichtenheft der AG Mod ist wie folgt anzupassen

alt
[...]

neu
[...]

Bemerkungen von Patrick Mächler vom 20.3.2013:

  • Begründung: Die AG Mod untersteht in erster Linie der GL. Das Präsidium kann die Entscheide der GL auch anfechten. Eine Behandlung im Gesamtgremium dürfte praktisch nicht Sinn machen.

Motion #4897: Anpassung Reglement AG Mod

Antrag:

Das Pflichtenheft der AG Mod ist wie folgt anzupassen

alt:
[...]

neu:
[...]

8.1 bei http://projects.piratenpartei.ch/projects/pps-coord/wiki/Pflichtenheft_AG_Moderation

Bemerkung von Patrick Mächler vom 20.3.2013:

Begründung

Die genaue Quorums-Regelung macht im Reglement keinen Sinn; insbesondere da die Regelung wohl eher durch die GL als durch den Gesamtvorstand angepasst wird.

#4895, #4896 und #4897 eingereicht durch: Patrick Mächler

Vorschlag: Es soll dem Gesamtvorstand traktandiert werden, dass die AGs der GL übertragen werden. So können die Pflichtenhefte jeweils durch die GL geändert werden.

  • FMA Die Wortwohl in den Statuten ist ungünstig. "Das Organ, welches eine AG gegründet hat,...". Meines Erachtens ist eine Statutenänderung angebracht.
  • SRU: Ist dies so ein Problem? Oder können wir dies beschliessen und dem Präsidium traktandieren?
  • FMA: Es wäre dennoch kein Vorstandsentscheid, eher ein Rundmail.
  • MGR: Wo ist der Unterschied?
  • FMA: Ein Rundmail benötigt die Zustimmung aller Teilnehmer.
  • SRU: Dann traktandieren wir dies dem Gesamtvorstand.
  • AEI: Vorschlag: Auflösung aller AGs mit folgender Neugründung durch die GL?
  • LZU: Da wäre ein Vorschlag an einer PV bezüglich: Der Vorstand delegiere...
  • SRU: Eine Statutenänderung wäre einfacher. Mit der Unterstellung aller AGs unter die GL.
  • FMA: Organe können AGs gründen.
  • AEI: Wir traktandieren also an den Gesamtvorstand: Anpassung Pflichtenhefte durch GL?
  • SRU: Soll die Forenstruktur auch an den Vorstand traktandiert werden?

Abstimmung

Frage:

Sollen die Motionen #4895, #4896 und #4897 an den Gesamtvorstand traktandiert werden?

Ja: 5 (FMA, MGR, LZU, SRU, AEI_)

Nein: 0

Enthaltung: 0

Antrag einstimmig angenommen

Varia

Task #4269: Mitgliederausweise

eingereicht durch: Thomas Bruderer

Beschreibung

Ich Vorschlagen dass wir Mitgliederausweise für Mitglieder machen, und im Ersten Jahr als Test mal nur für diejenigen die mindestens den Vorgeschlagenen Mitgliederbeitrag einzahlen.

Es scheint einige Anbieter zu geben welche solche Karten relativ günstig machen, IMHO sollten die Karten über einen Chip verfügen, die Frage ist ob wir gezielt nur Kontaktkarten machen, oder zumindest als Option mit RFID.

Wir sollten das im Gesamtvorstand mal anschauen.

Info:

Dies wurde im Gesamtvorstand diskutiert.

Weiteres Vorgehen:

On hold. Wird zurückgestellt. Bitte im Redmine akutalisieren. Zuweisung an MBR.

Information / Varia #4673: Ich wil NL aber bin kein Member

eingereicht durch: MBR

Was machen wir mit Leuten die zwar noch Newsletter ect. erhalten möchten, aber keine Mitgliederrechnungen, PV-Einladungen und keine Mitglieder sind?

Kann man vielleicht die so als eine Art Forenmitglieder behandeln die auch den NL kriegen?

Bemerkung von LZU vom 26.2.2013

Dafür kann das zweite Email-Feld genutzt werden.
Sprich alle Personen welche noch Infoarmtionen wollen, kriegen diese an die Adresse, welche in dem aktuellen feld eingetragen ist.
Will jemand keine Informationen mehr, wird die Adresse in das andere feld geschrieben (additional addresses) - oder umgekehrt da die aktuellen Systeme (forum etc.) das zweite Feld nicht kennen.

Alle die ausgetreten sind, sind immer noch "Forums-Mitglied". Das steht nicht in einem Zusammenhang ob die Person infos will oder nicht...

Bemerkungen von SRU:

28.2.2013: Schaue das mit der AG DI an.

14.3.2013: Wurde an der Sitzung angesprochen: Es kann mit einer eingeschränkten Mailingliste realisiert werden. Gebe das somit zur Diskussion zurück an die GL.

  • SRU: Update der AG DI. Wurde mit LZU besprochen. Eine eingeschränkte Mailingliste wäre machbar. Wie sollen wir weiter vorgehen?
  • FMA Wir sind vollzählig und können somit direkt traktandieren.
  • SRU Ich stelle einen Ordnungsantrag zur Abstimmung.

Abstimmung

Frage:

Sollen wir dies in eine Motion umwandeln?

Ja : 5 (FMA, MGR, LZU, SRU, AEI)

Nein: 0

Enthaltung: 0

Antrag einstimmig angenommen

Abstimmung

Frage:

Sollen wir für den Newsletter vorgeschlagene Mailingliste einrichten?

Ja: 5 (FMA, MGR, LZU, SRU, AEI)

Nein: 0

Enthaltung: 0

Antrag einstimmig angenommen

  • LZU: Wer ist der Owner der List? Der Akutar?
  • SRU: Vom Geschäft her, der Aktuar.

Information / Varia #4894: Anmeldungsportal

eingereicht durch: SRU

Beschreibung:

Die Forenregeln sollten dort verlinkt werden.

  • AEI: Als Übergang?
  • SRU: Die AG MOD verlinkt die Regeln im Forum. Sie wurden ebenfalls im Wiki eingefügt. Soll ich dies als Traktandum aufführen oder vorab mit der AG DI abklären?
  • AEI: Gerne vorab bei der AG DI abklären ob dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
  • SRU: Somit werde ich dies in eine Task umwandeln.

Information / Varia #4898: FYI: AG Mod

eingereicht durch: Thomas Bruderer

vgl. #4895, #4896 #4897

PI-Vote / Unstimmigkeiten

Beginnend mit einer allgemeinen Diskussion und dem Zusammentragen von Informationen über die Problematik.

  • AEI: Waren Jos Doekbrijder und Charly Pache betroffen?
  • FMA: Jos Doekbrijder nicht, Charly Pache schon. Bei ihm war das Zertifikat nicht mehr lokal im Speicher.
  • AEI: Was wären mögliche Konsequenzen?
  • FMA: Es liess sich nicht anders lösen. Ob Aktion oder Nichtaktion, beide hätten einen korrekten Ablauf verunmöglicht.
  • AEI: Ist eine technische Lösung möglich?
  • FMA: Die Verwendung onlin-crl-dateien. Doch in wiefern dies möglich ist, müssten wir Stefan Thöni dazuholen.
  • Stefan Thöni: Das Problem war, dass neue CRL brachte die alte wieder rein. Es war FMA nicht möglich die alte zu löschen. Dies muss erst noch implementiert werden. Prinzipiell ist es kein Problem. Lediglich sehr aufwendig. Online-CRL wäre mölgich. Doch die Implikation bezüglich Sicherheit ist mir unbekannt. Dies ist eine grössere Änderung und bedingt ein Update sämtlicher Clients.
  • FMA: der PDF-Generator erzeugte Probleme. Im Fall von Charly Pache fehlte die Schriftart. Diese habe ich nachgerüstet, doch dies half nicht.

PV Zentralschweiz.

  • FMA: Die Universität Luzern ändert auf Drängen des Präsidenten der Zentralschweiz seine Vermietungspraxis und Vermietet nun auch an Parteien, welche nicht in der Legislative vertreten sind!

Fragen aus dem Forum

keine

Fragen der Mitglieder

keine

Ordentliches Sitzungsende: 22:00 Uhr

Schlusswort

  • AEI: Wenn ticket erledigt werden können resp. nicht können, bitte eine Rückmeldung an mich. Und jeweilige Notizen und Angaben bezüglich Stand jeweils im Ticket eintragen.

Für die Geschäftsleitung

Andreas Eigenmann

Uznach, 21. März 2013

Für das Protokoll

Mario Graf

St.Gallen, 21. März 2013

Also available in: PDF HTML TXT