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Task / Tâche #6726
closedConsultation FINMA - LBA / GvW
Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
Consultation - vernehmlassung
Start date:
25 March 2015
Due date:
06 April 2015
% Done:
100%
Estimated time:
(Total: 0.00 h)
Description
Consultation - Vernehmlassung¶
Totalrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA¶
Im Jahr 2012 wurden die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF), welche die international anerkannten Standards zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorimusfinanzierung bilden, teilrevidiert. In der Folge wurde am 12. Dezember 2014 das entsprechend revidierte Geldwäschereigesetz (GwG) von den Eidgenössischen Räten verabschiedet. Der vorliegende Entwurf der GwV-FINMA trägt dem revidierten GwG Rechnung und konkretisiert dessen Bestimmungen. Ferner berücksichtigt er die angepassten Empfehlungen der FATF, die vom bisherigen gesetzlichen Rahmen bereits abgedeckt wurden. Daneben fliessen gewonnene Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis der FINMA und neuere Entwicklungen seitens des Marktes mit in die überarbeitete Verordnung ein.SR 955.033.0 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c955_033_0.html
- Vorlage 1: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2647/GwV-FINMA_Entwurf-Aend_de.pdf
- Vorlage 2: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2647/GwV-FINMA_Entwurf-clean_de.pdf
- Bericht: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2647/GwV-FINMA_Erl.-Bericht_de.pdf
Les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), lesquelles constituent les standards reconnus à l’échelle internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ont été partiellement révisées en 2012. La loi sur le blanchiment d’argent (LBA) révisée en conséquence a été adoptée par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 2014. Le projet de l’OBA-FINMA tient compte de la LBA révisée et en concrétise les dispositions. En outre, il tient compte des recommandations adaptées du GAFI qui étaient déjà couvertes par la législation jusqu’ici en vigueur. Ont également été intégrés à la nouvelle ordonnance les enseignements tirés de la pratique de la surveillance de la FINMA ainsi que les dernières évolutions observées sur les marchés.
RS: RS 955.033.0 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c955_033_0.html
Updated by mrw over 9 years ago
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Vorgeschlagene Stossrichtung unserer Vernehmlassung:- Ja zu allen Erleichterungen, nein zu allen Verschärfungen.
- Grundsätzlich wäre ich für die Abschaffung des Gesetzes (und der Finma).
- Wir sollten auf die Möglichkeiten von Bitcoins hinweisen, und dass wir es ausdrücklich begrüssen, dass damit Transaktionen der staatlichen Kontrolle entzogen werden.
- Freibeträge sind generell viel zu tief angesetzt. Sie sollten mindestens um einen Faktor 10 erhöht werden.
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