h1. Vorstandssitzung vom / Séance du comité du 06.11.2012 . Anwesend / Présents: _Thomas Bruderer_, _Aaron Brülisauer_, _Joseph Doekbrijder_, _Andreas Eigenmann_, _Charly Pache_, _Alexis Roussel_, _Simon Rupf_, _Lukas Zurschmiede_ Abwesend (entschuldigt) / Absents (excuse): _Pascal Gloor_, _Florian Mauchle_ Ort / Lieu: _Mumble_ Leitung / Présidence: *Thomas Bruderer* Protokoll / Procès-verbal: *Simon Rupf* h3. Beginn / Début: 21:01 h1. Mitteilungen / Communications * *Charly Pache*: Am Samstag fand wieder ein Treffen der Piratenparteien der Romandie statt. Es waren ca. 20 Personen anwesend. Es gab viele Diskussionen zu politischen Themen. Wir haben auch die Traktanden der kommenden PV diskutiert. * *Alexis Roussel*: Wir konnten letzten Mittwoch das erste Mal den Quelltext der Genfer eVoting-Lösung einsehen. Wir dürfen aufgrund des NDAs noch nichts dazu sagen, aber haben eine Verlängerung der Einsicht beantragt. * *Joseph Doekbrijder*: Ist das Vorgehen von _Pascal Gloor_ und _Florian Mauchle_ bezüglich Vertretung und Stimmen via E-Mail korrekt? * *Alexis Roussel*: Ce qui n'est pas interdit devrait être autorisé. * *Thomas Bruderer*: Da dies bisher nicht geregelt wurde, werde ich das für diese Sitzung nicht zulassen. Wenn wir das in Zukunft zulassen wollen, sollten wir das im Geschäftsreglement regeln. h1. Traktanden / Ordre du jour Protokoll h2. Annahme vom Protokoll / Procès-verbal: Approbation du procès-verbal . Ja / Oui: 8 (_Thomas Bruderer_, _Aaron Brülisauer_, _Joseph Doekbrijder_, _Andreas Eigenmann_, _Charly Pache_, _Alexis Roussel_, _Simon Rupf_, _Lukas Zurschmiede_) Nein / Non: 0 Enthaltung / Blanc: 0 Antrag einstimmig *angenommen* Requête *acceptée* à l'unanimité h2. Motion #3950: PV Konzept eingereicht durch: _Geschäftsleitung_ Pad: http://projects.piratenpartei.ch/pad/show/471 * *Andreas Eigenmann*: Nach der letzten Vorstandssitzung hat sich die Geschäftsleitung gedacht, dass ein gemeinsames PV-Konzept erarbeitet werden sollte. Wir haben ein solches erarbeitet und stellen es Euch hiermit vor. _Andreas Eigenmann_ erklärt die wichtigsten Punkte des Konzepts. Es werden einige Punkte diskutiert, insbesondere die Internetverbindung, Küche und das Catering. Es werden einige Inkonsistenzen gefunden und korrigiert. . Ja / Oui: 8 (_Thomas Bruderer_, _Aaron Brülisauer_, _Joseph Doekbrijder_, _Andreas Eigenmann_, _Charly Pache_, _Alexis Roussel_, _Simon Rupf_, _Lukas Zurschmiede_) Nein / Non: 0 Enthaltung / Blanc: 0 Antrag einstimmig *angenommen* Requête *acceptée* à l'unanimité h2. Motion #3951: Ordentliche PV 2013 eingereicht durch: _Geschäftsleitung_ * *Andreas Eigenmann*: Die PV in Aarau wurde bereits sehr weitgehend organisiert. Die Halle, Einladungen an internationale Gäste und eine Podiumsdiskussion wurden bereits organisiert. In Bern könnten wir keine zweitägige PV veranstalten, da dies aus Kostengründen nicht drin liegt. * *Thomas Bruderer*: Da bereits so viel organisiert wurde, könnten wir die PV in Aarau durchführen. Allerdings werden _Joseph Doekbrijder_ und ich am gewählten Datum nicht den ganzen Tag teilnehmen können. Es wird festgestellt, dass die Entscheidung für den Standort Bern in den darauf folgenden vier Jahren durch dieses Traktandum nicht betroffen ist. Andreas Eigenmann weist darauf hin, dass die Sektion Bern plant einen Raum anzumieten. Dieser wäre theoretisch auch gross genug für eine PV. Es wird noch diskutiert, ob in Bern ein Standort in Bahnhofsnähe nicht zu bevorzugen wäre. Ab 2014 hätte man viel Zeit und könnte Mehrjahresverträge abschliessen um die Kosten zu reduzieren. . Ja / Oui: 7 (_Aaron Brülisauer_, _Joseph Doekbrijder_, _Andreas Eigenmann_, _Charly Pache_, _Alexis Roussel_, _Simon Rupf_, _Lukas Zurschmiede_) Nein / Non: 0 Enthaltung / Blanc: 1 (_Thomas Bruderer_) Antrag *angenommen* Requête *acceptée* h2. Motion #3952: Ausserordentliche PV's eingereicht durch: _Geschäftsleitung_ Der Vorschlag für die ausserordentlichen PV's 2013 lautet: * Sommerkongress: Winterthur am 8. und 9. Juni 2013 mit Aufbau am 7. Juni * Finanz-PV: Yverdon am 5. Oktober 2013 * *Andreas Eigenmann*: Die Termine waren das letzte Mal nicht abgelehnt worden, daher stellen sie nochmals zur Diskussion. _Alexis Roussel_ und _Charly Pache_ sind mit Winterthur einverstanden. _Charly Pache_ schlägt vor die PV von Yverdon nach Neuenburg zu verlegen um jene Sektion wieder zu aktivieren. * *Thomas Bruderer*: Für die Finanz-PV sollten wir bereits das PV-Konzept zur Anwendung bringen. . Soll der Sommerkongress am 8./9. Juni in Winterthur und die Finanz-PV in der Romandie gemäss PV-Konzept geplant werden? Ja / Oui: 8 (_Thomas Bruderer_, _Aaron Brülisauer_, _Joseph Doekbrijder_, _Andreas Eigenmann_, _Charly Pache_, _Alexis Roussel_, _Simon Rupf_, _Lukas Zurschmiede_) Nein / Non: 0 Enthaltung / Blanc: 0 Antrag einstimmig *angenommen* Requête *acceptée* à l'unanimité h2. Motion #3953: Geschäftsreglementanpassung eingereicht durch: _Geschäftsleitung_ * *Andreas Eigenmann*: Die Geschäftsleitung schlägt vor, das PV-Konzept für die Geschäftsleitung bindend in das Geschäftsreglement zu schreiben. * *Thomas Bruderer*: Ich schlage die Ergänzung um das Wort «vorläufig» vor: Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die _vorläufige_ Festlegung der Daten, Ortschaften und Einberufung der Piratenversammlungen, basierend auf dem PV-Konzept und mit dem Präsidium. * *Alexis Roussel*: Mit dem Datum kann ich leben, aber der Ort sollte auch eine politische Entscheidung sein. Daher mein Vorschlag: Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Festlegung der Daten, Ortschaften und Einberufung der Piratenversammlungen, basierend auf dem PV-Konzept und im Einverständnis mit dem Präsidium. Es wird diskutiert, dass bei Alexis' Antrag auch ein Ticket ans Präsidium reicht. Die _Geschäftsleitung_ übernimmt diesen Antrag. . Wollen wir das Geschäftsreglement anpassen? Ja / Oui: 8 (_Thomas Bruderer_, _Aaron Brülisauer_, _Joseph Doekbrijder_, _Andreas Eigenmann_, _Charly Pache_, _Alexis Roussel_, _Simon Rupf_, _Lukas Zurschmiede_) Nein / Non: 0 Enthaltung / Blanc: 0 Antrag einstimmig *angenommen* Requête *acceptée* à l'unanimité h2. Motion #3955: PV Traktanden besprechen eingereicht durch: _Geschäftsleitung_ * *Thomas Bruderer*: Falls wir das Diskutieren, möchte ich gerne wissen, wie wir das der PV präsentieren wollen. Letztes Mal haben wir es diskutiert, aber es dann nicht vorgestellt. Es ist schon spät, daher würde ich nicht darauf eintreten. . Sollen wir auf diesen Antrag nicht eintreten? Ja / Oui: 6 (_Thomas Bruderer_, _Aaron Brülisauer_, _Joseph Doekbrijder_, _Andreas Eigenmann_, _Charly Pache_, _Lukas Zurschmiede_) Nein / Non: 1 (_Simon Rupf_) Enthaltung / Blanc: 1 (_Alexis Roussel_) Antrag *angenommen* Requête *acceptée* h1. Varia h2. Sektion Neuenburg eingereicht durch: _Alexis Roussel_ * *Alexis Roussel*: Die kantonale Sektion Neuenburg führt keine Aktivitäten und keine PVs mehr durch. Die Sektion funktioniert momentan nicht, ich suche nach Möglichkeiten was wir dort tun können. Wir haben auch keinen Kontakt zum Neuenburger Vorstand mehr. * *Thomas Bruderer*: Das Problem in Neuenburg ist, dass der Vorstand mehr oder weniger en bloc verschwunden sind. Als separater Verein können wir natürlich nicht eingreifen. Allerdings können Mitglieder der Sektion Neuenburg eine PV verlangen. Den Ausschluss der Sektion müssten wir beschliessen, eine andere Möglichkeit wäre auch, die Sache ans Schiedsgericht zu ziehen. h1. Fragen der Mitglieder keine h1. Fragen aus dem Forum h2. Strategie des Präsidiums * *Stefan Thöni*: Meine Fragen: ** Existiert eine eine mittel- bzw. langfristige Strategie des Präsidiums? ** Falls ja, in welchen Dokumenten und ggf. Protokollen wurde diese festgehalten? ** Falls ja, wie wird diese den Organen und Mitgliedern kommuniziert? * *Thomas Bruderer*: Der Vorstand hatte ein Arbeitstreffen zu diesem Thema. Es gibt dazu keine Entscheidungen und daher auch kein Protokoll. Ich werde aber meine Gesprächsnotizen im Forum veröffentlichen. h1. Zusammenfassung der Aufträge * _Simon Rupf_ pflegt die Vorstandsreglementsanpassung bis am 01.12.2012 ein h3. Ende / Fin : 22:10 h3. Für den Vorstand / Pour le comité . *Thomas Bruderer* Zürich, 06.11.2012 h3. Für das Protokoll / Pour le procès-verbal . *Simon Rupf* Winterthur, 06.11.2012