Geschäftsleitungssitzung vom / Séance du gérance du 15.11.2012¶

.
 Anwesend / Présents: Aaron Brülisauer, Andreas Eigenmann, Florian Mauchle, Simon Rupf, Lukas Zurschmiede
 Abwesend / Absents: 
 Ort / Lieu: Mumble
 Leitung / Présidence: Andreas Eigenmann
 Protokoll / Procès-verbal: Simon Rupf

Beginn / Début: 21:01¶

Mitteilungen / Communications¶

• Simon Rupf: Ich bin Anfang dieser Woche einige Tage wegen Krankheit ausgefallen.

• Lukas Zurschmiede: Am Wochenende war PV. Wir können als GL mit dem angenommenen sehr zufrieden sein: Die FIO, die UaO und das Budget.

• Andreas Eigenmann: Wie war die PV für Euch?

• Lukas Zurschmiede: Streng.

• Aaron Brülisauer: Ich war mit dem Netzwerk beschäftigt.

• Andreas Eigenmann: Mir hat etwas der Kontakt zu den anderen Piraten gefehlt.

• Lukas Zurschmiede: Das sollte bei einer zweitägigen Konferenz wieder besser werden. Wenigstens am Abend konnten wir noch etwas plaudern.

• Aaron Brülisauer: Wir hatten mit diversen Netzwerkproblemen zu kämpfen.

• Simon Rupf: Die Veranstaltung selbst war straff durchorganisiert.

Traktanden / Ordre du jour Protokoll¶

Annahme vom Protokoll / Procès-verbal: Approbation du procès-verbal¶

• Simon Rupf: Das Protokoll der letzten Woche wurde noch nicht veröffentlicht.

Motion #3967: PV Nachbereitung
eingereicht durch: Andreas Eigenmann¶

• Andreas Eigenmann: Wir müssen nachschauen, was sich durch die Entscheide ändert und müssen alles anpassen und veröffentlichen.

• Simon Rupf: Ich muss als erstes das Protokoll fertig stellen, damit ich nachschlagen kann was genau alles angepasst und veröffentlicht werden soll.

• Lukas Zurschmiede: Wir müssen die Sektionen über die Änderungen durch die FIO informieren. Durch die Annahme der Budgets für 2013 und des provisorischen für 2014 wurde der Sektion Bern ein Budget von CHF 2400 gesprochen für die Anmietung eines 400m2 grossen Raumes.

Die GL muss...

...hierfür einen Vertrag/Regelwerk ausarbeiten um die Nutzung, Pflichten und Rechte der PPS an dieser Räumlichkeit zu regeln. Erst wenn dies steht, können die Kosten wirklich übernommen;

...die PP BE offiziell informieren, dass der Raum von der PPS unterstützt wird;

Die Sektionen sollten nochmals genau informiert werden, wie das mit der neuen Mitgliederbeitragsempfehlung läuft. Was sind die Stärken und Schwächen einer hohen/geringen Empfehlung, etc. (Wurde auch vom Präsidium angesprochen am Dienstag). Ebenfalls muss nochmals genau kommuniziert werden, dass Spenden ab 2013 von der PPS veröffentlicht werden, also alles kommuniziert werden muss, die Sektionen also kein eigenes Spendenregister mehr führen müssen. Dazu gehören auch die anderen Rechte und Pflichten wie Backup, Fristen, etc.

Weitere FIO-Dinge sind:

- Statutenanpassungen in den Sektionen

- Wie und in welcher Form sollen Spenden (welche die PPS nun für alle Sektionen verwalten muss) veröffentlicht werden? Erst auf der neuen Webseite (wenn die dann kommt) oder hier im Redmine?

- Handhabung der «umstrittenen» Budgetposten: Welche werden immer ausbezahlt, welche nur wenn Geld da ist und welche sind einfach «ein Zeichen», für welche soll in diesem Jahr angespart werden damit diese im nächsten Jahr finanziert werden können, etc.

- Neue Rechnungen müssen erstellt werden. Die Sektionen können dazu ein Logo und Texte liefern. Die Texte müssen auch noch übersetzt werden.

• Andreas Eigenmann: Die UaO hat auch geändert. Was müssen wir dazu machen?

• Stefan Thöni: Für die neuen Authentifizierungsformen müssen wir das Programm und das Formular anpassen. Die Prozesse der AntKom werden von dieser selbst angepasst. Die Anleitungen müssen natürlich angepasst und fertiggestellt werden. Die Notare werden gemäss den Übergangsbestimmungen entlassen. Dafür werden Zertifizierungsberechtigte von der GL gewählt. Diese sollten nach geographischen Kriterien ausgewählt werden. Das Abstimmungskontrollorgan ist aufgelöst.

• Lukas Zurschmiede: Bei den Sympathisanten müssen wir nur die Statuten anpassen. Und natürlich müssen wir die Stati der Mitglieder anpassen.

• Moira Brülisauer stellt ein Missverständnis zum Antrag der Sympathisanten richtig.

• Simon Rupf: Sobald das Präsidium seine Handlungen daraus ableitet, wird dazu noch die Arbeit der Statistikanpassung von uns koordiniert werden müssen.

• Andreas Eigenmann: Möchtet Ihr einen dieser Tasks besprechen? Gibt es etwas zum Budget zu besprechen?

• Lukas Zurschmiede: Es gibt nun diverse Budgetposten, welche wir nur finanzieren können, wenn wir die Mittel durch Mitgliederbeiträge und Spenden dafür erhalten. Eventuell können wir dafür dieses Jahr bereits Rücklagen bilden. Wir müssen mit dem Präsidium zusammen die Budgetposten priorisieren.

• Andreas Eigenmann: Wir könnten diese Posten auch möglichst lange zurückhalten, damit wir Zeit haben die Mittel dafür zu sammeln. Einfacher ist es, die Mittel zu bestimmen, welche wir unmittelbar ausgeben dürfen. Wir sollten das mit dem Präsidium besprechen. Bis wann können wir mit den Zahlungen rechnen?

• Lukas Zurschmiede: Bis Ende Februar oder bis zur zweiten PV im Juli.

• Andreas Eigenmann: Ich schlage vor, dass wir Anfang März darüber befinden.

• Lukas Zurschmiede: Ich werde das auf nächsten Donnerstag vorbereiten. Dann können wir das an der Vorstandssitzung in den Varia besprechen.

Motion #3966: Ziele 2013
eingereicht durch: Andreas Eigenmann¶

• Andreas Eigenmann: Jeder in der GL sollte Ziele für das nächste Jahr definieren. Wir können das an einem Treffen besprechen.

• Lukas Zurschmiede: Jeder sollte sich schon einmal vorbereiten. Dann können wir gemeinsam ein Brainstorming durchführen.

• Andreas Eigenmann: Wir könnten uns Anfang Januar treffen. Wir sollten das an der ordentlichen PV präsentieren können. Ich werde Euch einen Doodle zustellen. Macht Euch dazu bitte bereits Gedanken. Macht Euch bitte auch Gedanken für den Jahresbericht.

Motion #3803: Reiseunterstützungs«fonds» Regelungen
eingereicht durch: Andreas Eigenmann¶

• Andreas Eigenmann: Wir sollten den Vorschlag, den wir an der Sitzung vom 23.10.2012 ausgearbeitet haben, an den Vorstand traktandieren:

  Anpassung Geschäftsreglement:
  - Das Präsidium ist verantwortlich namentlich für: Repräsentationsaufwand, Reisekostenunterstützungsfond - Gelder aus dem Reisekostenunterstützungsfond können verwendet werden für: Externe Gäste und Piraten welche eine PV besuchen wollen.

• Lukas Zurschmiede: Wir hatten vergessen das an der letzten Vorstandssitzung zu traktandieren. Lasst uns das auf nächsten Donnerstag traktandieren.

  .
  Wollen wir unseren Änderungsvorschlag für das Geschäftsreglement dem Vorstand vorlegen?
  Ja / Oui: 5 (Aaron Brülisauer, Andreas Eigenmann, Florian Mauchle, Simon Rupf, Lukas Zurschmiede)
  Nein / Non: 0
  Enthaltung / Blanc: 0
  Antrag einstimmig angenommen
  Requête acceptée à l'unanimité

Motion #3979: PV 2014 definieren
eingereicht durch: Andreas Eigenmann¶

• Moira Brülisauer: Neben der Ordentlichen PV 2013 in Aarau und der in Winterthur ist der Ort für die PV 2013 in der Romandie wieder offen, da wir in Yverdon nichts gefunden haben. Die ordentliche PV 2014 ist ja in Bern geplant. Die restlichen Orte und Daten sind noch offen.

• Andreas Eigenmann: Soll die ordentliche PV 2014 ein- oder zweitägig werden?

• Lukas Zurschmiede: Da Vorstandswahlen anstehen, eher zweitägig.

• Aaron Brülisauer: Eine alternative Idee wäre, am Vortag offene Strukturen für die vorgängige Diskussion der Traktanden zu haben und am zweiten Tag die eigentliche PV durchzuführen.

• Andreas Eigenmann: Meine Idee wäre gewesen, dieses vorgängige Treffen einige Wochen vor der PV zu haben, damit die Anträge noch angepasst werden können. Auch die Nationalratswahlen müssen Anfang 2014 geplant werden.

Es werden Ideen für mögliche Standorte diskutiert. Der Sommer könnte in der Westschweiz sein. Es werden ausserdem St. Gallen, Sargans, Chur, Luzern und Bellinzona genannt. Ein weit entfernter Standort wäre sinnvollerweise mit einer zweitägigen PV verbunden. Bellinzona wird präferiert. Für die Finanz-PV werden St. Gallen, Sargans oder Wil vorgeschlagen. Wir wollen dies als Varia an der Vorstandssitzung besprechen.

Varia¶

Task 3872: PI-Vote Anleitung
eingereicht durch: Andreas Eigenmann¶

• Florian Mauchle: Da es ein neues PiVote-GUI gibt, würde ich das zurückstellen, bis das erledigt wurde.

Fragen der Mitglieder¶

Helikopter-Shuttle-Service¶

• Denis Simonet: Würde der Helikopter ins Wallis auch bis Ipsach fliegen?

• Geschäftsleitung: Müssen wir mit der Armee abklären. Ist deren Helikopter.

Fragen aus dem Forum¶

keine

Zusammenfassung der Aufträge¶

• Andreas Eigenmann erstellt Tickets für alle GL Mitglieder welche sich durch die Änderungen aus der PV ergeben, erstellt Varias und Motionen an die Vorstandssitzungen und lädt die GL zu einem RL-Treffen ein.

Ende / Fin : 22:12¶

Für den Vorstand / Pour le comité¶

.
 Andreas Eigenmann
 Rorschacherberg, 15.11.2012

Für das Protokoll / Pour le procès-verbal¶

.
 Simon Rupf
 Winterthur, 15.11.2012