h1. Sitzung der Geschäftsleitung Datum: 7.3.2013 Ort: Mumble Beginn: 21:00 Uhr Ende: 22:22 Uhr Leitung: Andreas Eigenmann Protokoll: Mario Graf h3. Anwesend * Andreas Eigenmann (AEI) * Florian Mauchle (FMA; Registar bis 31.3.2013) * Moira Brülisauer (MBR; Registar ab 1.4.2013 ) * Mario Graf (MGR) * Simon Rupf (SRU) * Lukas Zurschmiede (LZU) h3. Gast * niemand h3. Abwesend niemand h1. Ordentlicher Sitzungsbeginn / Début officiel de la séance: 21:00 Uhr Andreas Eigenmann begrüsst alle Teilnehmer der Sitzung und dankt für das Erscheinen. h1. Mitteilungen keine h1. Traktanden h2. Protokoll vom 28. Februar 2013 Ja / Oui: 5 (_Name_) florian, mario, lukas, simon, andreas Nein / Non: 0 (_Name_) Enthaltung / Blanc: 0 Protokoll einstimmig *angenommen* Procès-verbal *acceptée/rejetée* à l'unanimité h2. Motion #4664: MDB-Access besser sichern eingereicht durch / déposée par: Moira Brülisauer wird auf den 21.3.2013 trakdantiert > Am WE hab ich mit Stefan Thöni kurz die Situation wegen dem Access zu MDB angeschaut, wir sind beide mit der aktuellen Situation nicht ganz glücklich. Da ich als Registrar elec. per 1.4. die Verantwortung für die Daten trage, habe ich Stefan geben uns ein Konzept vorzulegen wie der Zugang zur MDB besser gesichert werden kann. Folgende Anforderungen habe ich ihm dabei genannt: > * Die Sicherheit der Zugänge soll best möglich gesteigert werden gegenüber zur aktuellen Situtation > * Die Verwaltung der Zugänge soll handhabbar und auch von jemandem ausserhalb der AG DI machbar sein > * Auf die Usability für den Endanwender (Vorstände und ähnliches) ist gut zu achten. > > Ich habe Stefan gebeten uns das Konzept bis zur GL Sitzung von KW 11 vorzulegen. h2. Motion #4688: Änderung des Sitzungsreglement der GL eingereicht durch / déposée par: Moira Brülisauer mb: pad ist verfügbar. pdf ist in arbeit. http://change.piratenpad.de/10 sr: layout erschwert übersichtlichkeit. ich danke für den aufwand doch sehe ich die notwendigkeit nicht fm: zur zeit flickwerk. haarsträubend. schlupflöcher. entweder das alte überholen oder neu aufgleisen ae: da kurzfristig aufgesetzt. vorschlag: verschiebung um 1 woche. änderungsvorschläge bis dahin anbringen. mb: es geht um die durchsetzung, struktur. der inhalt ist ein demokratischer entscheid. ae: haben die mitglieder zeit dies innerhalb einer woche zu lesen sr: ja, ich hätte gern ein pdf oder wiki mb: wiki wird folgen. sr: nach kompilierung sehe ich es mir gerne an. ae: besprechung einer punkte an nächster sitzung im varia. die abstimmung wird auf den 21. märz durchgeführt. mb: #4678 traktandieren an vorstand - dieser wird vorläufig zurückgezogen. ae: traktandum geschlossen. h2. Motion #4745: winterthur sommerkongress eingereicht durch / déposée par: Moira Brülisauer > die GL möge beschliessen dass am 17.3.13 an der RL Vorstandssitzung der Sommerkongress in Winterthur Besprochen und die Planung ausgerollt werde. Die Halle ist reserviert und der Vertrag unterschrieben, jetz muss ein Konzept her. mb: an vorstand traktandieren. räumlichenkeiten sind angemietet. allfällige anpassungen können noch besprochen werden. Soll die Planung des Sommerkongresses in Sachen PR und Rahmenprogramm dem Vorstand trakdandiert werden? Ja / Oui: 5 (_Name_) florian, mario, simon, andreas, lukas Nein / Non: 0 (_Name_) Enthaltung / Blanc: 0 (_Name_) Antrag einstimmig *angenommen/abgelehnt* Requête *acceptée/rejetée* à l'unanimité h2. Motion #4701: IntKoordi eingereicht durch / déposée par: Aaron Brülisauer > Ich will intkoordi werden. > Habe aber keine Finanzen. Werde auch in den nächsten Jahren keine Haben. > Ich werde einfach dann fahren wenn die PPS es mir finanziert. (Ich bin natürlich bereit stehts möglichst konstengünstig zu sein.) * *AE*: Eigentlich hätte er dies dem Präsidium traktandieren sollen MB: nicht der vorstand? ae: kürzlich hat das präsidiums ernannt mb: was steht im reglement lz: nicht persönlich vertreten sein um sich zur wahl zu stellen fm: sind wir ein konklave oder was? ae: dem präsidium erlauben, die wahl durchzuführen Frage: Wollen wir aarons kandidatur dem gesamtvorstand traktandieren? Ja / Oui: 0 (_Name_) floh, mario, lukas, simon, andreas Nein / Non: 0 (_Name_) Enthaltung / Blanc: 0 (_Name_) Antrag einstimmig *angenommen/abgelehnt* Requête *acceptée/rejetée* à l'unanimité h2. Motion #4687: Änderung Sitzungreglement eingereicht durch / déposée par: Moira Brülisauer > Die GL möge an die Vorstandssitzung vom 17.3. Traktandieren dass das SItzungreglement gemäss vorliegenden Vorschlägen geändert werden möge. HINFÄLLIG INFOLGE RÜCKZUG h2. Motion #4681: Weiteres Vorgehen der Koordination eingereicht durch / déposée par: Simon Rupf > Ich stelle Euch kurz den Status Quo vor, so wie ich ihn bis dahin zusammengetragen habe. Werde Euch meine Pläne vorlegen und wir können dann diskutieren was Ihr dazu meint und am Ende den Konsens beschliessen. * *simon*: eini multimedia und design, policy, foundraising. policy neu starten in absprache mit präsidium. dem präsi traktandieren. pro sitzung einer vom präsi. wird mit thema angekündigt. ziel ag policy sitzung: statement über thema. pps habe diese meinung / oder habe keine (punkte dafür und dagegen auflisten). kampagnen und shop shop wartet auf neues drupal. in ag di mehr konzentration server-migration, dann folgt die website. es kann isch verzögern. in gl besprochen, dass ein konzept vorliegen soll. kampagne hat leiterin ohne mitglieder. dies hift nicht. ich werde mit barbara das weitergehen besprehen seit ihr für einen policy neustart in absprache mit präsidium was machen wir mit multimedia und design & foundraising? stilllegen? streichen? ae: zu mmd, da fehlen mitarbeiter. lediglich ein teilnehmer mb: enterhaken ae: ich sprach mit ihm an der pv. er habe in nächster zeit nicht viel zeit was zu machen. jedoch wäre es ihm möglich mitarbeiter zu koordinieren. ae: flyer-gestaltungsanfrage an SGARAI. antwort ausstehend. mmd (ag shop) werde vanadis eine email schreiben, ob er bestellungen? übernehmen kann. lz: fundraising an präsidium traktandieren? sr: dann werde ich dies ebenfalls ans präsidium traktandieren. in dem fall höre ich hier kein nein. soll ich mit jorgen (vanadis) sprechen. ae: will ihn ohnehin anschreiben. besprechung mit sr vor kontaktaufnahme. ae: war gestern kooridnation-sitzung? sr: ja http://projects.piratenpartei.ch/projects/pps-coord/wiki/Meeting_Minutes%3ECoordination_Meeting_23_06-03-2013. ae: an sr: möchtest du noch was besprechen? sr: nein, mit anderen ag hatte ich zum teil vereits kontakt. mit florian schäfli ag tnt leiter-einführung erledigt. mb: bitte die listen mit der mdb abgleichen. die neuen helfer (cta, montsambane, rüedu) fragen ob sie in die ag wollen. sr: frage an die anwesenden: lust mitzumachen? dann einfach bei mir melden, damit ich euch die entsprechenden rechte geben kann. Motion #4744: Mumble eingereicht durch / déposée par > gibt es regeln im Mumble? > Was habe ich zu beachten (ausser das selbstverständliche: Höflichkeit). > Bzw. wo finde ich infos dazu. > (so als Frage eines Mitglieds das nicht weis ob es awesend sein wird.) * *ae*: gibt es verhaltensregeln für mumble? lz. dem vorstand nicht widersprechen fm haben wir etwas, das über das gesetz hinaus geht. sr mir ist nichts bekannt. untersteht der ag mod, oder? mb: nein, ich bin die einzige die ag mod-recht hat ae. vorstand ist zuständig für mumble-admin ab: dürfe man aufnehmen fm: vertraulichkeit des wortes. könnte aufnehmen, wenn alle darüber informiert sind. sr: aufnahmen können nicht verhindert werden. ae müssen für mumble regeln erstellt werden. mb: eintrag: es gelten die üblichen netiquette sr: eigentlich selbstverständlich, aber kann nicht schaden. fm: im StGB: abhören fremder gespräche. gilt für nicht öffentliche gespräche. unsere sitzungen sind öffentlich. mb: es gibt einen vorstandsbeschluss der besagt, man dürfe nur im podcast aufnehmen. fm: vielleicht sollte eine entsprechende regel erstellt werden. ae: sitzungen sind nicht problematisch. da diese per definiton öffentlich sind. fm: dies wäre gegen unsere transparenz. im chat-kanal sollte jedoch nicht aufgenommen werden. mb: die gl-sitzung jeweils aufnehmen und publizieren? ae: man könntewillkommenstext: aufnahmen sind erlaubt, solange.. fm: Die Aufzeichnung von Gesprächen ist nur nach Einwilligung aller Anwesenden erlaubt. neu Eintretende müssen sofort auf eine laufende Aufzeichnung hingeweisen werden. Ausgenommen sind als öffentlich deklarierte Sitzungen. ae: dann daraus einen schönen satz machen. fm: ausgenommen sind als öffentlich deklarierte sitzung Wollen wir die folgende Regel beim Willkommenstext des mumbles anfügen? "Die Aufzeichnung von Gesprächen ist nur nach Einwilligung aller im Kanal Anwesenden erlaubt. Neu Eintretende müssen sofort auf eine laufende Aufzeichnung hingeweisen werden. Ausgenommen sind als öffentlich deklarierte Sitzungen." Ja / Oui: 0 (_Name_) floh, mario, lukas, simon, andreas Nein / Non: 0 (_Name_) Enthaltung / Blanc: 0 (_Name_) Antrag einstimmig *angenommen/abgelehnt* Requête *acceptée/rejetée* à l'unanimité ae: wer gibt dies der ag di weiter? oder kann dies jemand machen? sr: ich gebe dies der AG DI weiter. h2. Motion #4689: Antrag an die VS Sitzung vom 5.3.13 eingereicht durch / déposée par: Moira Brülisauer > MB: dies muss nicht mehr bearbeitet werden. h2. Varia h3. Material für PV ZS * *flo*: beach-flags wo lz: zürich, basel, bern, cta: rüeda anfragen h3. IT Zeugs für PP ZS * *flo*: benötige die umstellung einer vorstandsmailingliste zu einem vorstandsverteiler. mb: wir haben beides fm: ja, aber der vorstandverteiler funktioniert nichts lz: an simon rupf fm: email an ostschweiz. änderung im vorstand. sr: änderung ist pendent. fm: wie kann ich diesen selbst verwalten? sr: das wäre mir neu. vorstand@ ist eingerichtet. fm: test-email hat nicht funktioniert. es kam keine fehlermeldung. sr: wann war dies, dann kann ich die protokolle konsultieren? fm: kann ich nachschauen lz. ist es evtl. eine frage der abkürzung. fm: ich werde es erneut versuchen und bescheid geben. apo: zs.piratenpartei.ch exisitert nicht. sr: wird eingerichtet. fm: zertifikate sind abgelaufen. sr: zertifikate sind in arbeit. h3. Mitglieder kündigung per 1. April 2013 eingereicht durch / déposée par: Lukas Zurschmiede Per 1. April sollen per Reglement die säumigen Mitglieder aus der Datenbank ausgetragen werden. Dieses Wochenende werden nochmals alle Zahlungen geprüft und anschliessend eine Liste mit allen UIDs erstellt und diese dann den Sektionen übertragen. Inklusive der UIDs welchen die briefliche Mahnung nicht zugestellt werden konnte. Anschliessend sind nur noch drei Wochen Zeit, dass die Sektionen mahnen (respektive es der übergeordneten Sektion zu übertragen) und die Mitglieder auch zahlen. Schlussendlich müssen die Zahlungen nochmals eingetragen und die Listen erstellt werden von den noch immer säumigen Personen. Mein Vorschlag - und der der FIN AG - ist, dass wir uns gerade beim ersten Mal ein wenig mehr Zeit lassen und das auch wirklich genau machen. Terminierung würde somit wohl eher auf Ende April fallen, dies sollte aber wohl auch noch mit dem Präsidium besprochen werden. Einwände oder Anregungen? ae: keine einwände. zahlende mitglieder dürfen nicht hinaus geworfen werden. fm: werden die zertifikate revoket? mb: erst wenn sie aus der mdb fliegen. nach der bereinigung werden auch die zertifikate revo... hä?. sie haben ja eine galgenfrist. ae. lukas du noch eine frage? lz. nein, danke. h3. PV Lausanne kernaussage der mitteilung bzgl. lausanne: * palace ergänzte agbs entgegen absprache * sebastien hämmerli wandte sich um nach einem neuen saal * gefunden, prov. res. ca. 700 chf günstiger. (noch keine weiteren angaben) * abwarten bis offizielle offerte * danach an Vorstand. unschön, doch mit sparpotential akzeptabel ae. wie agb geändert? mb: kurzfristiges nein, wäre von seiten palace möglich. weitere infos folgen nach erhalt. der alternativ-termin wäre am Sonntag, 13. Oktober 2013. ae dann schauen wir, wie sich dies entwickelt. h3. Task #4501: Lizenz der Texte und Bilder eingereicht durch / déposée par: Andreas Eigenmann ae: dies wurde mal besprochen. da wurde gesagt, dass jeweils cc-lizenz aufgeführt wird. dies wäre für das design. sr: ich dachte das gilt auch für den inhalt. mb: ich bin relativ sicher, dass dies beschlossen wurde. ae. wenn beschlossen, dann schlecht kommuniziert. die alte webseite wird wohl eher nicht mehr gross angepasst. ich werde ein ticket für die ag di erstellen bezüglich Lizenz. mb. soll eine rechtsaufkunft eingeholt werden, welche lizenz sinnvoll ist. ae. es gibt bereits die 3.0. somit schon neuere. floh kennst du dich mit den Versionsunterschieden aus? fm: nein, tut mir leid. mb: schäfer anfragen? sr: dürfte kein problem darstellen. fm: in sachen cc kennt Denis jemanden, dem dies gefragt werden könnte. ae. ich werden denis simonet kontaktieren. h3. Materialbestellung eingereicht durch / déposée par: Andreas Eigenmann ae: jorga anfragen, ob dieser die koordination übernimmt. email an alle sektionen: bitte beim ihm bis zu einem gewissen zeitpunkt melden. dies würde ich gerne mit ihm so besprechen. was meint ihr sr: gute idee fm: die finanzen wurden geklärt? ae: sektionen müssen selbst bezahlen. fm. ist gut lz. ich habe infos wo die vorherigen sachen bestellt wurden. ae: ich verfüge ebenfalls noch über angaben. somit werde ich ihn via email kontaktieren. h3. Piratenpadgruppen eingereicht durch / déposée par: Andreas Eigenmann Bitte alle noch in der Padgruppe https://pps-kommunikation.piratenpad.de/ einen Account erstellen. lz: wozu mehrere zugriffe? mb: weil unterschiedliche organe die pad-gruppen ersetllt haben. h3. Geschäftsreglement. * *miora*: pdf des gr ist raus und per email beim vorstand. h2. Fragen der Mitglieder keine h2. Fragen aus dem Forum *Kormoran*: sr: tippe auf bestehendes mitglied, da es eine diffisile frage ist. ae: wollen wir darauf noch im speziellen antworten. sr: ich habe meine antwort bereits im forum erwasst. ist die kritik berechtigt? ae. einige dinge blieben schon liegen. sr. steht alles in den berichten. mg: er muss sich nicht bekannt geben. fm: was ist dies für eine person. sr: ich sehe den nicht als troll. es sind lediglich kritikpunkte. unsere statistik ist in ordnung. ae: möchte jemand freiwillig antworten? wer hat zugriff zum vorstand-account? mb: passwort ging kürzlich rum sr: soll dies ausserhalb vom protokoll erledigt werden. ae: tickets lagen teils rum. mb: ticket für april zur besprechung der ticket-erledigung h2. Motion #4614: Titel eingereicht durch / déposée par: AE: die antwort aus deutschland war, dass dieser kein mitglied ppde ist. task betreffend kosten eines anwalts ist noch pendent. sr: ich werde ein ticket für stefan eröffnen. ae: traktandum auf eis bis mehr information vorliegen. h1. Ordentliches Sitzungsende / Fin officielle de la séance: 22:22 Uhr h3. Für den Vorstand / Pour le comité *Andreas Eigenmann* Uznach, 7.3.2013 h3. Für das Protokoll / Pour le procès-verbal *Mario Graf* St.Gallen, 7.3.2013